Обеспечение бизнесаВнутренние угрозы могут включать в себя кражу конфиденциальной информации мошенничество нарушение правил и процедур а также действия недобросовестных сотрудников Внешние угрозы могут включать в
Минимизация кредитных рисков с помощью бюро кредитных историйК числу факторов стимулирующих взаимодействие относятся 12 оперативность получения банком информации о клиентах благодаря чему возможно наиболее точное прогнозирование возвратности кредитов определение их оптимальной цены и снижение риска их невозврата упрощение процедуры анализа платежеспособности граждан формирование механизма для заемщиков прозрачность кредитной истории уменьшает риск недобросовестного поведения клиента в том числе мошенничества уменьшение расходов на формирование резерва на возможные потери по ссудам повышение качества кредитного портфеля
Незаконное получение кредитаТакие лица в случае если они получают кредит обманным путём без намерения когда-либо его отдать несут ответственность за мошенничество Условием наступления ответственности является причинение крупного ущерба Крупным ущербом признаётся ущерб в сумме превышающей
Конвертируемая валютаКонвертируемые виртуальные валюты могут иметь высокую волатильность подвержены кибератакам и мошенничеству Регулирование варьируется от страны к стране и важно следить за законодательством и соблюдать правила
Перспективы сокращения платежей наличными в сфере розничных платежейПлательщика который оплачивает товары или услуги наличностью отследить на современном этапе практически невозможно что повышает риск мошенничества с денежными средствами При осуществлении безналичных платежей запрашивается различная информация например PIN-код банковской карты
Проблемы функционирования системы бюджетированияВ худшем приводит к явным искажениям в отчетности и мошенничеству В конце 1980-х - начале 1990-х гг в Великобритании прошла целая волна корпоративных скандалов
Методология исследования операций на финансовом рынкеВыделение торговли на основе инсайдерской информации в группу мошенничества а не финансового инвестирования не является очевидным Это связано с тем что инсайдеры в
Анализ обеспечения возвратности кредита российских коммерческих банковК ним относят возможные колебания стоимости предмета залога возникновение трудностей в оценке вероятность мошенничества со стороны заемщика потенциальные сложности с реализацией и длительностью процедуры обращения взыскания и др
Методология управления портфелем недвижимости в составе собственного капитала и активов банкаОткрытый перечень рисков включает в себя риск прекращения операционной деятельности банка на объекте вследствие аварий пожаров на объекте прочих форс-мажорных обстоятельств либо в случае потери объекта риск возникновения аварий и отказов оборудования инженерных систем коммуникаций и пр без прекращения операционной деятельности банка риск возникновения несчастных случаев на объектах риск утраты или повреждения имущества физический риск утраты ограничения прав на объект недвижимости банка из-за действий третьих лиц правовой риски принятия ошибочных управленческих решений влекущих за собой финансовые потери риск некомпетентности недобросовестности умышленного мошенничества контрагентов и участников процесса управления недвижимостью банка риск нарушения законодательных и подзаконных актов и
АжиоЭти правила направлены на обеспечение прозрачности и справедливости трансграничных денежных переводов и защиту потребителей от потенциального мошенничества или злоупотреблений Таким образом хотя термин ажио больше не используется в современной финансовой практике
Фундаментальная ценность фундаментальная стоимость и справедливая стоимость предприятия понятия показатели методики их расчетаДДП доходного подхода к оценочной работе подобного рода а сейчас это делается почти во всех случаях оценки экономически важных производственных объектов то ко-нечный результат такой работы всегда является мистификацией профанацией откровенной халтурой низкопробной подделкой муляжем результата оценки своеобразной формой довольно крупного полагаю что по действующему законодательству даже уголовно преследуемого мошенничества как правило совершаемого для того чтобы угодить заказчику заранее диктующему оценщику устраивающую его цифру
Инвестиционный менеджментЭто могут быть ошибки в учете мошенничество технические сбои или неправильное принятие решений Операционные риски могут привести к финансовым потерям или
Инновационные финансовые инструменты привлечения капиталаПотенциальные риски и недостатки неспособность достичь целей кампании или вызвать интерес потенциальных потребителей приводит к публичному провалу и потере доверия к производителю предприниматели могут неохотно публично объявлять детали проекта перед началом производства существует риск того что со временем необходимая поддержка не будет оказываться в полной мере без нормативного регулирования вероятность мошенничества со стороны получателей займа велика ведь вычислить платформу которая может быть финансовой пирамидой практически
Организация администрирования проблемной задолженности в кредитном портфеле коммерческого банкаКроме того на этом этапе управления при невозможности установить связь с заемщиком к работе подключается служба безопасности банка а при обнаружении фактов мошенничества -правоохранительные органы В процессе работы с задолженностью сроком свыше 90 дней представляется целесообразным тесное
Управление капиталом - Статьи по финансовому анализуКорпоративное мошенничество анализ схем присвоения активов и способов манипулирования отчетностью Методика анализа эффективности и интенсивности использования